Главная » Украина » Новости

СБУ разоблачила конвертационный центр в Днепропетровской области
СБУ разоблачила конвертационный центр в Днепропетровской области
11.07.2013

Служба безопасности Украины совместно с милицией прекратили противоправную деятельность организованной преступной группировки, через которую ежемесячно "отмывали" около 100 млн грн

Участники ОПГ, жители Днепропетровской области, через "конвертационный центр" выводили в теневой оборот средства легального сектора экономики в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники УСБ Украины совместно со следователями МВД Украины провели 14 обысков в квартирах участников сделки, офисных помещениях и транспортных средствах, которые использовались злоумышленниками в противоправной деятельности и в отделении одного из банковских учреждений.

"По результатам санкционированных обысков правоохранители обнаружили и изъяли фиктивную финансово-хозяйственную и платежную документацию более 20 коммерческих структур, печати и электронно-вычислительную технику с системой "клиент-банк", — говорится в сообщении.

Также было установлено, что помещение финансового учреждения злоумышленники использовали исключительно для предоставления противоправных услуг по незаконному переводу безналичных средств в наличность. В помещении банка были специально оборудованы скрытые комнаты для хранения фиктивных документов, незаконно построенный в подвальной части жилого дома "бункер" со специальным сейфом. Из сейфа были изъяты обналиченные 3,4 млн грн.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.205 (фиктивное предприятие) и ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.


Источник: delo.ua Версия для печати




Комментарии
 
Ваш комментарий
 Имя   Город
  до 500 символов
 

 
Еще новости

  • Сельская медицина: на что потратят 13 млрд грн
  • Новые таможенные лимиты на ввоз товаров: как и какие лазейки возможно прикрыть
  • Служба финрасследований или Служба финбезопасности: какой новый орган появится до конца года
  • У Порошенко подготовили свой проект закона о Службе финрасследований
  • Сложно ли человеку с инвалидностью найти работу в Украине
  • Брешь в ProZorro: Как избежать повторения скандалов с топливными гостендерами
  • Кнут без пряника: Убедит ли пенсионная реформа 30-летних работать "по-белому"
  • На грани срыва: Почему медреформа может остаться лишь на бумаге
  • Смартфон вместо кассового аппарата: Каких изменений ждать бизнесу в госконтроле за РРО
  • Реформу ГФС начнут с переведения услуг в онлайн и усиления колл-центров