Главная » Украина » Новости

СБУ разоблачила конвертационный центр в Днепропетровской области
СБУ разоблачила конвертационный центр в Днепропетровской области
11.07.2013

Служба безопасности Украины совместно с милицией прекратили противоправную деятельность организованной преступной группировки, через которую ежемесячно "отмывали" около 100 млн грн

Участники ОПГ, жители Днепропетровской области, через "конвертационный центр" выводили в теневой оборот средства легального сектора экономики в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники УСБ Украины совместно со следователями МВД Украины провели 14 обысков в квартирах участников сделки, офисных помещениях и транспортных средствах, которые использовались злоумышленниками в противоправной деятельности и в отделении одного из банковских учреждений.

"По результатам санкционированных обысков правоохранители обнаружили и изъяли фиктивную финансово-хозяйственную и платежную документацию более 20 коммерческих структур, печати и электронно-вычислительную технику с системой "клиент-банк", — говорится в сообщении.

Также было установлено, что помещение финансового учреждения злоумышленники использовали исключительно для предоставления противоправных услуг по незаконному переводу безналичных средств в наличность. В помещении банка были специально оборудованы скрытые комнаты для хранения фиктивных документов, незаконно построенный в подвальной части жилого дома "бункер" со специальным сейфом. Из сейфа были изъяты обналиченные 3,4 млн грн.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.205 (фиктивное предприятие) и ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.


Источник: delo.ua Версия для печати




Комментарии
 
Ваш комментарий
 Имя   Город
  до 500 символов
 

 
Еще новости

  • Госбюджет-2018: Где возьмут и на что будут тратить бюджетный триллион гривень
  • Госбюджет-2018: Где возьмут и на что будут тратить бюджетный триллион гривень
  • После пожара в Одессе в Кабмине предлагают приостанавливать работу компаний, не выполняющих предписания пожарных
  • Что делать, если вы потеряли паспорт: как восстановить документ
  • Сейчас идет борьба цивилизации с чем-то совсем чуждым для нее - Джон Керри
  • Россия, реформы и депутаты - самые популярные слова в послании президента
  • Реформа образования. Какой будет "новая украинская школа"?
  • Во Врадиевке назревает серьезная волна протестов - замминистра юстиции
  • Экспериментаниум Лилии Гриневич. К чему готовиться школьникам и их родителям?
  • Известный архитектор Фернандо Ромеро о "музее реформ", городах будущего и Hyperloop